景兴纸业: 对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件的请示性公告
发布日期：2024-07-23 10:27 点击次数：101
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-053 债券代码：128130 债券简称：景兴转债 浙江景兴纸业股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息流露的实质实在、准确、完好，莫得罪过记录、误 导性敷陈或要紧遗漏。 格外请示： 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 债券代码：128130 债券简称：景兴转债 转股价钱：3.38 元/股 转股期限：2021 年 3 月 4 日至 2026 年 8 月 30 日 自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日，浙江景兴纸业股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 10 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 80%，若公司 股票在职意 30 个蚁集往改日中至少 15 个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的 本质后续审议才智和信息流露义务。敬请弘大投资者慎重投资风险。 一、可转债基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2020〕1345 号”文核准，浙江景兴纸 业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 31 日公开采行了 1，280.00 万 张可改革公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 12.8 亿元。本次刊行的可转债向公 司在股权登记日收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含 原鼓动拔除优先配售部分）接受网上向社会公众投资者通过深圳证券往复所（以下 简称“深交所”）往复系统发售的面孔进行。对认购金额不及 12.8 亿元的部分由主 承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2020〕848 号”文容或，公司本次公开采行的 12.8 亿元可 改革公司债券于 2020 年 9 月 18 日起在深交所挂牌往复，债券简称“景兴转债”，债 券代码“128130” 。 （三）可转债转股期限 把柄《浙江景兴纸业股份有限公司公开采行 A 股可改革公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”），本次刊行的可转债转股期自可转债刊行放胆之日 （2020 年 9 月 4 日）起满 6 个月后的第一个往改日起至可转债到期日止，即 2021 年 3 月 4 日至 2026 年 8 月 30 日。 （四）可转债转股价钱诊治情况 把柄《召募诠释书》， “景兴转债”的驱动转股价钱为 3.40 元/股。 把柄公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司实施竣事了 2023 年年度权柄分配方 案：以公司实施权柄分配股权登记日（即 2024 年 7 月 16 日）登记的总股本 因公司回购股份不参与分成，本次权柄分配实施后，把柄股票市值不变原则， 实施权柄分配前后公司总股本保抓不变，现款分成总数摊派到每一股的比例将减小， 因此，按股权登记日登记的总股本折算每股现款红利为 0.0247965 元/股。 把柄“景兴转债”转股价钱诊治的有关要求， “景兴转债”的转股价钱作相应调 整，诊治前“景兴转债” 转股价钱为 3.40 元/股，诊治后转股价钱为 3.38 元/股，贵金属投资 诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 17 日（除权除息日）起收效。具体实质详见公司 于 2024 年 7 月 11 日流露于《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 上的《对于景兴转债转股价钱诊治的公告》 （公告编号：临 2024-050） 。 二、可转债转股价钱向下修正要求 把柄《召募诠释书》，在本次刊行的可改革公司债券存续期内，公司本次刊行可 转债转股价钱向下修正要求如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可改革公司债券存续本领，当公司股票在职意蚁集 30 个往改日中 至少有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。 上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动 大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可改革公司债券的鼓动应当遮蔽。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个往改日公司股票往复均价和前一交 易日公司股票往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净钞票值和股票面值。 若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的 往改日按诊治前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱诊治日及之后往改日按调 整后的转股价钱和收盘价钱野心。 （二）修正才智 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所和中国证监会指定的 上市公司信息流露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股本领（如需）等。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）开 始规复转股苦求并实行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，改革股份登记日之前，该类转股苦求 应按修正后的转股价钱实行。 三、对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件的诠释 自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日，公司股票已有 10 个往改日的收盘价 低于当期转股价钱的 80%，若公司股票在职意 30 个蚁集往改日中至少 15 个往改日 的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，瞻望可能触发转股价钱向下修正条件。根 据《深圳证券往复所自律监管换取第 15 号——可改革公司债券》等有关法例，若触 发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是 否修正转股价钱，并在次一往改日开市前流露修正概况不修正可转债转股价钱的提 示性公告，同期按照《召募诠释书》的商定实时本质后续审议才智和信息流露义务。 若公司后续未本质审议才智及信息流露义务的，视为本次不修正转股价钱。 四、其他诠释 投资者如需了解“景兴转债”的其他有关实质，可查阅公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网流露的《召募诠释书》全文。敬请弘大投资者眷注公司后续公告， 慎重投资风险。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二○二四年七月二旬日